Зачем проверять контрагента
Налоговые риски (ст. 54.1 НК РФ), мошенничество, фирмы-однодневки, критерии должной осмотрительности.
Проверка по ФНС (ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
Статус организации, дата регистрации, уставный капитал, руководитель, адрес массовой регистрации, дисквалификация.
Проверка арбитражных дел
Количество и характер судебных споров, суммы исков, частота судебных разбирательств.
Проверка на банкротство
Стадии банкротства контрагента, риски сделок с банкротом, реестр ЕФРСБ.
Проверка долгов ФССП
Исполнительные производства юрлица, признаки неплатёжеспособности.
Чек-лист проверки контрагента
Пошаговый алгоритм из 5 проверок + рекомендации по документированию результатов.