Проверка репутации и истории компании
Дата регистрации, смены директоров и учредителей, адреса — через ФНС и ЕГРЮЛ.
Финансовое состояние партнёра
Долги в ФССП, налоговая задолженность, аресты счетов — сигналы финансовых проблем.
Арбитражная история
Иски к партнёру, иски от партнёра, исходы споров — характеризует деловую репутацию.
Банкротство и аффилированность
Связанные структуры, признаки вывода активов, действующие процедуры банкротства.
Личная проверка директора и учредителей
Долги физлиц, бенефициарных владельцев — для оценки реальных рисков.