Санкционные списки: SDN, ЕС, UK
Как проверить компанию и её бенефициаров в международных санкционных списках.
Регистрация компании в стране происхождения
Companies House (UK), USAspending (USA), Open Corporates — открытые реестры.
Российская аффилированность и ответственность
Бенефициары-резиденты РФ в иностранных компаниях: риски для российского контрагента.
Рекомендации по комплаенс-проверке
Минимальный набор документов для подтверждения должной осмотрительности.